PF cumpre mandados contra grupo por tráfico e lavagem de dinheiro

A Polícia Federal cumpriu seis mandados de busca e apreensão em Corumbá, na manhã desta terça-feira (28), no âmbito da Operação Carga Secreta, que apura a atuação de organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas e à lavagem de capitais.

A investigação teve início em meados de 2024, após a apreensão de maconha e cocaína oculta em um veículo. 

A partir da análise dos elementos colhidos na ocasião, foram identificadas tratativas entre integrantes do grupo criminoso relacionadas ao custeio do transporte da carga ilícita, o que possibilitou o aprofundamento das investigações.

Negócios de fachada

No curso das apurações, a análise dos dados extraídos de aparelhos celulares, aliada aos Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), revelou um esquema de movimentação de recursos incompatíveis com a capacidade financeira dos investigados. 

Também foram identificados indícios da utilização de empresas de fachada, interpostas pessoas e transações financeiras fracionadas e movimentações financeiras milionárias em curtos intervalos de tempo, depósitos pulverizados e indícios de ocultação patrimonial, evidenciando um esquema de lavagem de capitais.

As investigações ainda apontaram que parte dos envolvidos possui vínculos com organizações criminosas e antecedentes relacionados ao tráfico de drogas. 

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